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Pourquoi fait-on la guerre aux paradis fiscaux ?

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05/07/2012
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Objectif
On peut distinguer trois étapes dans le blanchiment d’argent. Le “placement”, d’abord, qui consiste à convertir les fonds de façon à masquer l’origine illicite de l’argent, notamment via la création d’ entreprises. A l’étape suivante, le blanchisseur s’assure que les fonds investis soient rendus invisibles par le biais de mécanismes financiers complexes. Il s’agit par exemple de créer des entités fictives, procéder à des mécanismes de doubles facturations, ou faire des achats coûteux comptabilisés sous le nom d’une tierce personne. Enfin, lorsque l’opération est réussie, le blanchisseur peut investir les fonds dans des opérations financières variées, comme par exemple des investissements commerciaux, des placements immobiliers, ou encore l’achats de produits de luxe (villas, voitures...)

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